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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-08-29在采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 浦銀理財(cái)有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告。現(xiàn)邀請(qǐng)全國(guó)供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 （略）責(zé)任公司機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)（略）擬對(duì)機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目征集供應(yīng)商，誠(chéng)邀符合要求的供應(yīng)商（略）參與。項(xiàng)目具體內(nèi)容（略）機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目二、項(xiàng)目背景按《中華人民共和國(guó)反洗錢法》要求金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)客戶身份。金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易。按《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十八條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)的客戶基本信息；第十九條在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶更新資料信息。浦銀理財(cái)作為獨(dú)立的法人機(jī)構(gòu)，對(duì)于所接納的客戶應(yīng)采取合理措施識(shí)別并核實(shí)客戶身份，有必要進(jìn)行反洗錢機(jī)構(gòu)身份信息核實(shí)數(shù)據(jù)接入，提升機(jī)構(gòu)客戶身份（略）化監(jiān)測(cè)能力。三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容一本次擬采購(gòu)機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)，主要提供企業(yè)工商信息數(shù)據(jù)，包含企業(yè)照面信息、股東及出資信息、受益人信息、主要管理人員等機(jī)構(gòu)客戶信息模塊數(shù)據(jù)，可通過企業(yè)數(shù)據(jù)精確查詢接口查詢機(jī)構(gòu)客戶身份信息的真實(shí)性、有效性情況。二本項(xiàng)目供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)提供方式需要滿足我司信創(chuàng)要求。四、供應(yīng)商資格要求一為在中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)立的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，具有合法經(jīng)營(yíng)資格，（略）資金不低于（略）人民幣。二須信譽(yù)可靠、具備強(qiáng)大設(shè)計(jì)、創(chuàng)意能力，迅速的執(zhí)行能（略）服務(wù)豐富經(jīng)驗(yàn)（略）。三能完全遵守我司有關(guān)安全保密條例，并保守我司的商業(yè)機(jī)密（略），或兩家資管公司，或三家以上銀行受益人數(shù)據(jù)提供項(xiàng)目案例。五本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體（略）及任何形式的轉(zhuǎn)包、（略）包。六具有良好的財(cái)務(wù)狀況，具有良好的信譽(yù)。五、供應(yīng)商需提供的（略）材料一填寫附件中《供應(yīng)商信息征集表.x（略）機(jī)構(gòu)客戶受益人信息數(shù)據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)供應(yīng)商征集的確認(rèn)函.docx》三附件《清廉業(yè)務(wù)合作承諾書（略）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件（如果已經(jīng)是三證合一，則只需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照）五法定代表人或授權(quán)代理人（略）復(fù)印件、代表授權(quán)書六最近三年的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告材料復(fù)印件（包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等）七最近一年的企業(yè)完稅（略）簡(jiǎn)介（詳細(xì)說明公司的基本情況，如企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，近3（略）場(chǎng)上有一定影響力的成功案例）九實(shí)施服務(wù)承諾及重要措施保障（如服務(wù)力量和覆蓋范圍、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、應(yīng)急方案等）。十提供供應(yīng)商及供應(yīng)商法定代表人在近3年（從（略）年1月1日起至今）無行賄犯罪記錄承諾函，且必須提供（略）”上打印的“無行賄犯罪記（略）違法經(jīng)營(yíng)紀(jì)錄復(fù)印件（若有）十二正在進(jìn)行的訴訟、仲裁案件的資料復(fù)印件（若有）十一三）提供供應(yīng)商資格要求中相關(guān)案例合同，提供的合同均須包含合同名稱頁(yè)、合同采購(gòu)內(nèi)容頁(yè)、合同金額頁(yè)或結(jié)算單、合同用印頁(yè)（以上材料均需（略））六、供應(yīng)商項(xiàng)目（略）（一（略）m、youf@spdb-wm.com，（略）主題：項(xiàng)目名稱+供應(yīng)商名稱（二）公告期：（略）年8月（略）日-（略）年9月（略）日（三）（略）截止時(shí)間：（略）年9月（略）日（略）:（略）說明：1、單個(gè)附件不可超過（略）M。2、該采購(gòu)項(xiàng)目目前處于供應(yīng)商公開征（略）會(huì)組織相關(guān)人員對(duì)（略）成功的供應(yīng)商篩（略）如認(rèn)為必要，將安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、邀請(qǐng)參加POC測(cè)試等，請(qǐng)各位供應(yīng)商知悉。3、（略）責(zé)任公司保留要求（略）供應(yīng)商補(bǔ)充提交材料的權(quán)利。4、（略）責(zé)任公司有權(quán)對(duì)本次供應(yīng)商征集審核結(jié)果不做任何說明。七、采購(gòu)人信息項(xiàng)目（略）聯(lián)系人：（略）：（略）m項(xiàng)目（略）聯(lián)系人：（略）m項(xiàng)目需求咨詢?nèi)耍海裕﹎特此公告！（略）查看原文